公司召开八届六次董事会

公司于731日下午在本部三楼会议室召开八届六次董事会。本次会议应发表意见的董事9名,实际发表意见的董事9名。会议由董事长张敏主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增补李晨为董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补公司董事李晨先生为第八届董事会战略委员会委员,任期与第八届董事会期限一致。

二、审议通过了《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司65%股权及增资的议案》。

同意公司收购天津宝盈电脑机械有限公司65%股权并对其增资,投资总额为15,613.78万元,其中:股权收购出资13,663.78万元,增资出资1,950万元,资金来源为公司自有资金,并授权公司经营层组织实施。

三、审议通过了《关于投资建设台州制造基地的议案》

同意公司在浙江省台州市黄岩区投资建设制造基地,投资总额约为15,400万元,资金来源为公司自有资金,并授权公司经营层组织实施。

公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。